美国司法部在猪屠宰骗局中查获了历史性的加密货币

美国司法部有史以来最大的加密查获案

美国司法部（DOJ）周三宣布最大发作与所谓的加密货币基金挂钩猪屠宰诈骗。美国检察官办公室向哥伦比亚特区地方法院提起民事没收诉讼，要求没收超过200万美元的现金2.253亿美元联邦检察官表示，这是一个复杂的基于区块链的洗钱网络的一部分，旨在隐瞒通过非法诈骗获得的资金来源。

调查及使用的技术

根据没收诉状，联邦调查局和特勤局使用区块链分析和“其他调查技术”来确定这些资金与非法活动有关。

对受害者的影响

“这次缉获2.253亿美元“这是美国特勤局历史上缴获的规模最大的加密货币，”负责特勤局旧金山办事处的特工肖恩·布拉德斯特里特（Shawn Bradstreet）说。

“这些骗局以信任为猎物，通常会给受害者带来极端的经济困难。美国特勤局、联邦调查局和我们的私人合作伙伴努力追查这些非法交易，确定受害者身份，没收这些资金，以便它们最终能够物归原主。”

了解猪屠宰骗局

网络上的大部分非法资金都是通过加密货币信任计划获得的，通常被称为“猪屠宰”根据诉状，这“指的是一种骗局，让受害者‘在被屠宰前被养肥’。”

这些骗局通过发展关系来运作，包括那些浪漫的关系，犯罪者借此获得受害者的信任或信心，欺骗他们把钱分给他们。

骗局力学

司法部表示有超过400名疑似受害者其中包括数十名美国居民，他们证实了骗局造成的损失。

美国司法部刑事部门负责人马修·加莱奥蒂（Matthew Galeotti）在一份声明中表示：“今天的民事没收诉讼是司法部为保护美国公众免受专门从事加密货币诈骗的欺诈者的侵害而采取的最新行动，而且不会是最后一次。”